Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное Общеcтво Конструкторско-производственное предприятие "Авиамотор"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420036, Татарстан респ., г. Казань, ул. Дементьева, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603880638

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1657009717

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55464-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3875

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2023

2. Содержание сообщения

кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум - 4 членов Совета директоров (66,6%).

Результаты голосования: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Обыкновенные и привилегированны еименные бездокументарные акции

государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска): 1-02-55464-D от 08.06.2000

3.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год и представить ее на утверждение годового Общего собрания акционеров ОАО КПП «Авиамотор»;

3.2. Предварительно утвердить и представить на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества следующее распределение прибыли (убытка) отчетного 2022 года:

- прибыль Общества по итогам 2022 года в размере 333 000,00 руб. направить на покрытие убытков предыдущих периодов;

- дивиденды за 2022 год не начислять и не выплачивать.

3.3. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО КПП «Авиамотор» за 2022 год и представить его на утверждение годового Общего собрания акционеров ОАО КПП «Авиамотор».

3.4. - созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО КПП «Авиамотор» по итогам 2022 года. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО КПП «Авиамотор» по итогам 2022 года в форме заочного голосования. Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – «21» июня 2023 года.

- утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 420036, г. Казань, ул. Дементьева, д. 1, с пометкой: для ОАО КПП «Авиамотор»;

- составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, на основании данных реестра акционеров Общества на «28» мая 2023 года;

- утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО КПП «Авиамотор» за 2022 год;

2. Распределение прибыли (убытка) по итогам отчетного 2022 года, в том числе на выплату дивидендов;

3. Утверждение годового отчета ОАО КПП «Авиамотор» за 2022 год.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

- утвердить следующий порядок направления сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования: направление писем акционерам Общества в срок до 30.05.2023г. включительно или вручение под роспись, публикация сообщения о проведении собрания на сайте ОАО КПП «Авиамотор»: http://kpp-aviamotor.ru/ в срок до 30.05.2023г. включительно.

- утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

• рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (убытка) общества по результатам отчетного 2022 года, в том числе на выплату дивидендов;

• годовая бухгалтерская отчетность ОАО КПП «Авиамотор» за 2022 год, а также аудиторское заключение ООО «АКК «Кроу Аудэкс»;

• годовой отчет Общества за 2022 год;

• заключение ревизионной комиссии Общества за 2022 год о достоверности годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год и данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2022 год;

• сведения о кандидатах в Совет директоров;

• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;

• письменные согласия кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО КПП «Авиамотор»;

• проект решений Годового общего собрания акционеров;

- утвердить следующий порядок предоставления акционерам материалов, предоставляемых при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров с «31» мая 2023 года с 08:00 до 17:00 часов (перерыв с 12:00 до 13:00 часов) по московскому времени в ОАО КПП «Авиамотор» по адресу: г. Казань, ул. Дементьева, д. 1.;

- утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, направляемые в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;

- определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет Регистратор Общества – ООО «Евроазиатский регистратор»;

- утвердить форму и текст бюллетеней (№1, 2, 3) для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО КПП «Авиамотор» в 2023 году;

- утвердить текст и форму сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО КПП «Авиамотор», направляемого акционерам.

Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2023 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2023 года № 4/2023

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.З. Муртазин

3.2. Дата 18.05.2023г.